好家伙,终于知道搞身份盗窃的人都在干哪些勾当了。
最近康州警方在纽约法拉盛抓了一名38岁中国男子韩林(Lin Han),参与身份盗窃团伙诈骗案,导致奔驰4S店损失近$600000美元。
2021年底,康州格林威治奔驰4S店报警,希望能查一下店里6笔销售背后涉及的商业诈骗活动。
6次销售中,有5名不同的买家,通过全额贷款购车,不同的银行也批准了他们贷款。
被抓的韩林去了2次,买了2辆总额达到$269428的车。
等这些人把车开走后,4S店被通知这6笔贷款全是用假驾照和被盗个人文件申请的,银行已经冻结取消了这些贷款,这波欺诈性购买,直接导致4S店痛失$596056。
为了找线索,警察联系了被韩林盗用身份的男子后,拿到了更多信息和照片。
2022年4月,韩林因持有赃物被纽约市警察局逮捕,入狱照和4S店监控拍到的人物成功对上。
取得突破性进展后,
康州警方立即和FBI,新泽西,纽约警方合力调查一群居住在法拉盛的团伙,他们使用被盗文件和假身份去各地车行买车,然后转售或“赠送”给他人。
监视韩林的过程中,警察看到他经常和一名女性同伙出入住所,FBI在女子家中搜出了一张印着韩林照片的假驾照,以及其他印着他名字的虚假财务文件。
韩林因无法缴纳20万美元保释金已被拘留,他被指控的罪名包括:
- 2项以一级盗窃罪
- 2项二级伪造罪
- 2项一级身份盗窃罪
- 共谋罪
- 刑事冒充罪(轻罪)
韩林在被审问时说,自己参与这次诈骗活动的“报酬”是$700。
而另一位买家透露,他参与这起诈骗是为了偿还地下赌场欠下的4万美元赌债。