如何正确应对假平台和相关数字货币的假网站

眺望远方 1943 浏览 2023-01-15 发布

本文主要介绍如何应对假平台以及数字货币的诈骗网站, 如何快速的举报网诈假平台和相关数字货币的APP。

一旦受害人发现被骗后, 她/他通常不知道如何应对, 向执法部门报案后下一步怎么处理, 特别是报案后, 执法部门没有任何进展或者反馈给你案子的进展, 当你阅读这篇文章时, 不管你被骗过还是从未被骗过, 它可能对你现在就有帮助，或者将来会有帮助。如果你已经被骗了或者刚意识到和发现被骗, 千万不要过度的责怪自己, 去寻短见做傻事, 那是真正不值得的, 那样做只能是亲者疼, 仇者快, 还是那句话, 钱有价生命无价。如果你还没有被骗过，那你是很幸运的, 请做好应对的准备, 诈骗集团专门针对你的类型为你准备的剧本已经在路上。

每位受害者回想自己受骗的过程, 都会潜意识地想当时如果有一个人提醒自己一下就不至于上当受骗, 因为骗子专门为你准备的剧本让你深陷其中不知受骗, 发现得太晚了, 钱已经被骗。这正是当局者迷旁观者清。对于诈骗集团的下一个剧本, 希望我们永远都作为旁观者。

关于如何应对假平台以及数字货币的诈骗网站, 作为受害者或者反诈热心人, 你不需要是电脑专家或者是专业人士, 任何一个普通人每天饭后在电脑上花一点时间就可以把专门针对你的假平台这件事给整理清楚, 并且干净利落的给办好。你所做的这一切都会增加骗子的成本和时间。受害者团结起来会形成巨大的力量。

大家齐心协力把假平台以及数字货币的诈骗网站给举报封控。

下面介绍五种常用的方法:

方法(1)

Report to Google (Report phishing website) 向谷歌举报钓鱼网站

方法(2)

Report to Google (Suspicious Site Reporter Chrome Extension) 向谷歌举报骗子假平台

方法(3)

Contact domain admin and web hosting site administractor 通过电子邮件或者电话举报给域名注册商和网站服务商

方法(4)

Contact FTC或TFTC (或者美加澳新相对应的政府机构) 通过政府的相关机构对其进行封锁

方法(5)

把诈骗网站新加的IP地址和新增加的域名发给GASO, 列出并且登记在他们的网站黑名单上面, 方便其他受害者查询

本文根据受害人在Facebook的举报作为例子, 下面是举报者的原文。

Hieu Le · 2022年11月5日 ·

"Whitcoin app is a scam you will not be able to withdraw your funds. Account will be locked until you pay a huge tax fee. That’s how they get you. Warning"

Hieu Le · 2022年11月8日 ·

"This lady befriended me on Linkin and started a friendly conversation. We chatted for quite some times and then she started talking about finance and how her team of investors were making money trading crypto. So she got me to download this Whitcoin app and I started out a small amount to test the waters. I made some money so I withdraw a few to see if it was legit. Yes they let you withdraw a small amount. So I she would let me know when to trade and when to sell when she did and she got me to add more funds and I did. I put a lot of money into, I don’t want to say how much because I am ashamed I got into this scam. So when I tried to withdraw a large amount of funds out, they say I had to pay a 10% tax fee which was never mentioned or listed on the sight. That’s when I knew I was scammed. I did not do my homework and researched this Whitcoin until it was too late. So please do not get into Whitcoin and trade you will regret it like I did. Warning."

这一位医生用英文简述了他受害的经过, 和诈骗网站 "whitcoin", 文章中将用这个假网站举例。

医生所指的骗子在文章作者荒野冲沙写的文章中揭露的骗子 Xinyi(Aileen)Liu <<社交网络LinkedIn上一个真实骗子的简历和多个虚假的账号(3)>>

本文作者和这位受害被骗的医生素未平生, 从不相识。

下面来谈一下常用的应对假平台的几种方法:

方法(1) Report to Google (Report phishing website) 举报钓鱼网页

举报钓鱼网页具体的操作如下, 打开谷歌浏览器(google crome)。人工输入"report phishing page", 点击和搜寻 "report phishing page", 如下图所示, 找到之后点击红圈内提示的"report phishing page - Google Safe Browing"找到的链接即可。

下面的网页需要你输入一些相关的信息, "Report Phishing Page", 输入相关的URL:

举例如下:

你可以输入和你相关的网页地址, 并给出你的理由, 按照下图红圈内的举例来操作。

点击下方 Submit Report 举报送出

方法(2) . Report to Google, (Suspicious Site Reporter Chrome Extension) 使用谷歌可疑网站举报工具软件 "suspicious site reporter"。
具体的操作如下, 打开谷歌浏览器(google crome)。人工输入"suspicious site reporter",

点击和搜寻"suspicious site reporter", 如下图所示:

找到之后点击红圈内提示的"suspicious site reporter"即可, 接着点击红圈内提示的安装软件包"Add to Chrome", 点击红圈内的蓝色按钮完成这个软件包的安装。"Add to Chrome" --> checking..., 完成安装。

完成安装之后弹出的小窗口如下图所示, 有一面小黄旗子标识如下图所示:

它可以:

-在这个网址上 safebrowing.google.com 读取和更改您的数据。

-阅读和更改您的浏览历史。

安装完之后已有下面的安装完成的提示, Suspicious Site Reporter 软件已经安装进去了 has been added to Chrome.

安装完成之后 Google Chrome 右上角有一个雪花标志, 点击这个雪花标志, 并从下拉菜单中选择 "Suspicious Site Reporter"

安装完之后紧接着右上角会出现一面小旗子标识, 把鼠标移动到小旗子上面, 就会出现下面的一个小窗口。

安装完成之后, 接下来打开一个全新的google窗口, 把你要举报和受骗的网站地址打上去。

下面是举例一位医生(Dr.Le on Facebook)举报"whitcoin"假网站, 输入假网站的网站地址。

点击假网站右上角的雪花标志, 并从下拉菜单中选择 "Suspicious Site Reporter"

谷歌软件包会自动的找出需要的, 被举报的假网站的信息和网站地址:
URL https://whitcex.net/
IP address 软件会自动包含
Screenshot
DOM content, include all HTML of the site

你不需要手工输入, 所有所需要的假网站和假平台的信息都自动包括在内了。

点击下面的蓝色按钮 "Send Report", 就可以完成举报。

举报送完之后会得到一个确认的窗口如下所示:

一个假网站可能有多个网站地址, 对于每一个假网站的地址, 你都要做出和上面举例中的相同的举报。

可以通过这个网站 GASO anti scam 网站来帮助你确认,

https://www.globalantiscam.org/scam-websites

在这里再次举例 whitcoin 假网站, 假数字货币平台, 从全球反诈骗平台上, 查询字母w, 并找出 whitcoin.

找到相应的假平台的资料之后, 具体操作如下, whitcoin 网站地址一共列出六个:

www.whitcoinex.com

www.whitcoinpro.net

www.mnsu98.ccXcfh.app

www.whitcoinpro.com

www.whitcex.net

www.whitcoinex.net

按照举报的方法, 验证和举报上面列出的全部的假网站。

在你的电脑上打开这个DOS (cmd) 窗口, 或者称为 Common Prompt. 如果不会的话就Google一下, 输入假网站的地址, 例如 C:\ > ping whitcoinex.com 这条ping 命令会得到回复假网站的IP地址, 通过验证发现前面四个假网站的地址已经被被其他受害者举报成功, 假网站的地址和域名已经被废了, 只有最后两个网站仍然在工作状态, 并给出了两个不同的IP地址。

IP地址分别是:

www.whitcex.net 172.67.138.88

www.whitcoinex.net 104.21.22.237

上面的IP地址是根据GASO的汇总的报告, 另外根据我最近几天的研究发现诈骗集团刚加了一个新的假网站地址:

www.whitcoin.app 154.82.110.190

接下来查询这家网站: whois.com 输入上面获取的IP, 假网站的IP地址, 运行商详细的情况, 网站的城市地址会显示出来. 保存好这些获取的信息。

因为诈骗集团经常会变换IP地址和假网站地址用于继续他们的诈骗活动, 作为受害者你要继续关注这些情况变化, 以便举报和推倒新的变换网址的假网站。

对于上面三个网站地址, 继续用前面介绍过的方法举报。如果举报几天和一个星期之后这些网站仍然活跃,

你可以用下面的第三种方法举报。

方法(3) Contact web hosting site & administractor

使用谷歌搜寻这个网址 "whois", 好输入假网站的IP地址如下:

举例一

下面给出了这个IP地址的相关美国网管的地址, 电子邮件和电话分别是用红线标注的框内:

Cloudflare 是位于美国旧金山的一家网络 hosting company,

NOC 意思是网络运营中心(24x7), email address: noc@cloudflare.com, 你发过去的电子邮件一天24小时有人回应和查询并且回复, 打过去列出的的NOC电话也会有人接电话和回应, 网站运营中心的管理员会根据你的要求回应你的请求, 并且做出封锁假网站的行动, 他们可能需要一点时间以便确认假网站的运行以便做出他们的决定。

举例二
Whois IP 104.21.22.237
和刚才举例一同样是同一家公司

举例三
Whois IP 154.82.110.190

这是一家网络服务公司, 你可以发电子邮件给这家公司的网管和他们联系,
电邮: abuse@cloudinnovation.org

顺便提一下, 这一家新的假网站 (whitcoin.app)域名是由GoDaddy.com LLC 在美国注册的, 在美国提供的web hosting, 通过上面查询IP地址和下面查询域名,

注册商地位电邮:abuse@godaddy.com

注册商地位电话号码: 1-480-624-2505

你可以同时举报给网络服务商和网络注册商

在被举报之后域名和IP地址被封锁, 诈骗集团最常用的方法是更改域名和IP地址。

这就像是一场猫捉老鼠的游戏, 但这不是一场游戏, 这是诈骗和反诈骗之间的博弈。

方法(4) Contact FTC or CFTC (或者美加澳新的政府机构)对其进行封锁
在美国可以报告给:
https://reportfraud.ftc.gov/#/ FTC
https://www.cftc.gov/Forms/tipsandcomplaints.html CFTC

在加拿大可以报告:

https://www.securities-administrators.ca/investor-alerts/whitcoin/ CSA/ACVM

在加拿大可以举报给: CSA/ACVM https://www.securities-administrators.ca/investor-alerts/whitcoin/

在新西兰可以举告给: FMA https://www.fma.govt.nz/scams/warnings-and-alerts/whitcoin/

受害者找不到相对应的具体的诈骗集团的联系方式, 也可以举报诈骗集团的网络供应商和网络服务商, 这些公司为了自己的利益向诈骗集团开绿灯提供网络服务, 让政府机构来处理相关的仍然在运行的诈骗网站和向诈骗集团开绿灯提供网络服务的公司。

方法(5) 把诈骗网站新加的IP地址和新增加的域名发给GASO, 列出并且登记在他们的网站黑名单上面

那前面的案例中, 已经提到我最近几天的研究发现诈骗集团whitcoin刚加了一个新的假网站地址:

www.whitcoin.app 154.82.110.190
这个新加的(whitcoin)域名和IP地址没有登记在GASO的名下, 把这条信息发给GASO, 以便他们把这个信息登记在案并公布在他们的网站上。受害者自己一定要把握主动做好这方面的协调工作。

什么是 GASO呢? The Global Anti-Scam website is maintained by victims of the Pig Butchering Scam是全球反诈骗网站 (由网络诈骗杀猪盘受害者维护的网站和反诈骗的非政府组织). GASO的网站网址是: https://www.globalantiscam.org/

上面介绍了五种不同的方法, 希望通过举例能够帮到每位受骗的受害者正确应对假平台和假网站。

反诈骗的行动将一直都在路上无法停顿下来, 每位受害者都要行动起来, 大家组织起来齐心协力, 封锁和举报诈骗集团的每一个网站, 让他们的诈骗活动付出高昂的代价。在此呼吁我们华人社区的每一位热心反诈骗和熟悉电脑操作的人士, 不论你在哪一个国家, 都可以加入这场反诈骗的行动, 首先封锁和举报诈骗过你的假网站, 并帮助其他受害者举报和封锁诈骗集团的其他假网站。

对于正在被骗中的受害者们可能会需要最多的帮助, 先停下和骗子的交流和对话, 搞清楚搞清楚接下来如何正确的应对, 首先是停损止损, 尽早报案, 按照轻重缓急报案, 你的时间可能时间有限, 报案给谁呢? 出金之后24到48小时之内报案, 拿回大部分被骗的钱是有可能的, 出金之后时间越长拿回的机会越少。

最后在文章结束前加一段最近刚看到的美国版杀猪盘的案例, 有一位美国白人女士年龄大约在50-60岁左右, 骗子说话带非洲口音来自非洲, 自称正在阿富汗做志愿者医生, 这位女士每月通过骗子在纽约的代理给他寄钱, 已经寄了8年了, 当一家专业的和著名的美国反诈公司介入之后发现了这样的情况, 派人介入调查并派专人去了白人女士小城的家里, 经过多方面确认骗子来自非洲, 反诈专业人员告诉她被骗了, 骗子多年以来一直都在骗她, 可是她根本听进去, 她也根本不相信反诈人员当面告诉她的话, 从她和骗子的对话之中, 她已经完全把骗子当作自己的家人, 每个月至少给骗子寄出几千美元, 每个月都寄, 从来没有停止过, 八年一共寄出许多少美元自己也不清楚, 大概至少有几十万美元, 这一个美版杀猪盘案例非常令人震惊, 难道美国白人女士不识庐山真面目吗? 是的, 确实如此, 八年从未见过面, 从这个案例可以看出她被骗的程度有多深。

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